Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электроцинк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1 офис 404

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668617

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000113

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30394-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк»;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 27 июня 2023 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.

- 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2023 года;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2023 года;

2.6. Повестка общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроцинк» за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Электроцинк» по результатам 2022 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Электроцинк».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Электроцинк».

5. Утверждение аудитора ПАО «Электроцинк».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;

- заключение внутреннего аудита;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидате в аудиторы;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Определить порядок предоставления информации:

- с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07 июня 2023 года в рабочие дни по адресу:

- РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1.

- Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Электроцинк», протокл б/н от 23 мая 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Электроцинк» И.И. Ходыко

3.2. Дата “ 23 ” мая 20 23 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.И. Ходыко

3.2. Дата 23.05.2023г.